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加大查处力度,美国FBI瞄准二元期权技术商和经纪商

汇商传媒 发布时间:2017-09-28 阅读:

汇商(ForexPress)援引Finance Magnates消息报道,美国联邦调查局(FBI)日前已经将目光盯向未受监管的二元期权行业。此外,搜索巨头谷歌(Google)公司已经向FBI递交了二元期权技术提供商SpotOption与其客户经纪公司Binary Book之间的往来机密电子邮件。据悉,这些机密信息同样出现在法庭文件中,与上星期(9月21日)逮捕Yukom首席执行官Lee Elbaz有关的文件有关。

 


上周四,美国纽约警方逮捕了二元期权技术公司Yukom首席执行官Lee Elbaz,该公司提供技术服务的经纪商包括Eagle Option和Binary Book。这两家公司在没有适当许可的情况下,非法锁定美国客户。这项调查是由谷歌辅助完成,谷歌按照联邦调查局的要求,披露Elbaz写给第三方的一些电子邮件。签发逮捕令是由于至少一名美国公民进行了二元期权投资。

 

谷歌公司与这项调查的相关性为一些业内人士提出亮起了红灯---它或许参与或没有参与接受美国的客户存款。多年来,美国FBI的介入,也是美国监管部门近年来收到大量二元期权交易投诉后所采取的措施。

 

与Lee Elbaz的法庭案件一起提供的宣誓书显示,BigOption的18个客户投诉,其被要求存款接近14.3万美元。根据FBI收集的数据,2014年第二季度和2016年第四季度之间,BinaryBook收到了9890万美元的存款。该文件中没有关于这些存入资金中美国客户资金的比例的信息。

 

FBI非常成功地跟踪了在该国经营的二元期权经纪商。早在2016年2月,美国证券交易委员会(SEC)与Banc De Binary达成了1100万美元的和解。今年早些时候,CFTC向在美国经营的二元期权分支机构罚款1600万美元。

 

在美国,受到监管的二元期权业务是合法的,受到CFTC、Cantor Exchange及NADEX等机构的承认,并且可以上市交易。不过FBI同时提醒美国民众,许多线上运营的二元期权市场都不符合美国监管部门的要求。

 

FBI表示,二元期权诈骗正在成为日益严重的问题。2011年相关投诉仅有四起,而到了2016年相关投诉已经暴增至上百起,涉及金额上百万美元。这些投诉主要包含以下三个方面:拒绝给客户帐户信用或出金给客户、身份盗窃以及操纵交易软件。

 

FBI于1月份在海牙组织举办了2017二元期权欺诈论坛,与北非和欧洲司法和监管部门共同商讨该问题。该活动上FBI的代表之一,探员Milan Kosanovich表示:解决二元期权交易欺诈的关键是监管部门、司法部门以及金融业界的国内及跨国合作。投资者需要注意,二元期权网站上存在着大量的诈骗行为,他们需要确保在参与交易前进行尽职调查。




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