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李逵还是李鬼?(为您揭开外汇克隆公司的种种套路)

汇商传媒 发布时间:2017-10-19 阅读:

 

随着越来越多的外汇投资公司进入中国开拓市场,各种资质良莠不齐的经纪商都来到了中国,这其中的大部分都是正规经济商,然而不可避免的是仍有部分“不怀好意”的不合规或经济商想利用信息的不对称,或者国内部分新手投资者对外汇交易认识的不足浑水摸鱼。

 

这些经济商的问题可能是资质不合规,运营存在问题,这部分经济商的问题尚可通过自我修正、客户投诉或监管当局审查等方式予以改正。但另外一部分所谓的“经济商”其目的就是为了在短时间内吸引投资者入金,之后上演“人间蒸发好戏”,这其中就包括了大量的外汇克隆公司。

 

外汇克隆公司究竟是通过何种手段取得客户信任的?这一年来又有多少克隆公司被监管当局通报?在今天的文章中,我们将为大家戳穿外汇克隆公司的把戏。



完美的伪装术

 

据了解,外汇克隆公司大都会打着国外正规监管机构的旗号,而实际上和国外监管机构一点关系都没有。同时这些克隆公司会连监管号、外汇公司名称、网址、地址以联系方式等全部完美地克隆,使得投资者无论是在查询监管号还是在网络上搜素,给出信息都可能是完美克隆出来的结果,最终促使投资者信任并投入资金。


先让我们来回顾一起2015年汇商君报道过的一家曾在国内大肆行骗的外汇克隆公司,该公司名为“CMSFOREX嘉迈”。2015年末,市民燕女士的房客给她介绍炒外汇挣钱分外快,每周报答率高达20%-30%,还容许协助操作。燕女士抱着试试看的心境先投入了5000美元,发现一星期的时刻就涨了1000多美元,燕女士决议加大投入。


燕女士初露锋芒有所斩获,随即追加了2万元美金,并于2015年12月29日和房客介绍的“举世亚洲金融出资有限公司”签订了一个月的托付操作协议。这一个月内,燕女士发现账户金额最高时到达3.5万美元。


但这次终究未能如预期收成高额报答,间隔结算还有1天,账户里的2.5万美元(折合人民币16万多元)却突然都赔光了。依照合同规定,举世亚洲金融出资有限公司补偿燕女士人民币1.6万元,并劝燕女士追加投入。


燕女士将补偿款交由该公司持续做所谓“危险小、报答低”的出资项目。有理财司理马凯鑫的介绍下,燕女士又与该公司签订了托付保本协议,另立账户,在生意渠道www.cmsforex.hk上运用渠道赠金获利。后来理财司理把燕女士的事务托付给公司的操盘手张胜,但没过多久她收到一封内容为“因违规操作账户被封,全额扣减赠金盈余,剩下资金需操作满生意手数恳求出金”的邮件。



套英国公司的牌,窃美国公司的名


在CMSFOREX嘉迈在其官网上宣扬受英国金融做法监管局(FCA)监管,监管号为488900。



但是,经汇商在FCA官网查验,上述监管号是一家英国外汇公司Capital Market Services UK Ltd的授权监管号,这家公司的官方网址为:www.capmarfx.co.uk,这是一家以外汇生意员及软件开发人员在1999年建立的,首要以银行、外汇生意商、对冲基金、高净值人士等为首要客户的外汇公司,2008年在英国伦敦建立就事处,并在2009年取得FCA监管。



以上截图来源:FCA官网


为何说CMSFOREX窃用美国公司的名?经汇商查验,CMSFOREX恰是美国一家外汇生意商,网址为:www.cmsforex.com。该公司已在2014年12月中止运营,并在同年的11月30日将悉数客户搬运至嘉盛(FOREX.com)。此外,这家套牌的公司的LOGO及姓名与美国这家生意商一模相同。



以上截图来源:已中止运营的美国外汇生意商CMSFOREX官网

据站长之家查询,这家名为CMSFOREX嘉迈的套牌公司cmsforex.hk的域名创立于2015年12月14日,联络人为WU,仅为姓氏拼音。



以上就是外汇克隆公司的深深套路。由此可见,这些克隆公司在伪装方面还是很下了一番功夫,对于投资者来说,尤其初入外汇投资行业的小白投资者来说,很可能因为其承诺的高额回报误入圈套。


为什么监管机构不直接取缔克隆公司?

 

想必这也是大家较为关心的一个话题。英国金融市场行为监管局(FCA)和澳大利亚证券投资委员会(ASIC)等监管机构几乎每年都会发现不少外汇克隆公司,但除了公布黑名单和警示投资者外,很难针对外汇克隆公司进行打击。


因为克隆公司克隆的对象不是正规运营的外汇公司就是已经注销运营的空壳公司,监管机构对此只能在克隆公司获取信息渠道上进行揭露,而这些又十分隐蔽难以追踪。


克隆成本低、隐蔽性强、灵活跨越各国监管是当前外汇公司克隆现象频现的主要原因,从一开始的网址克隆到全套信息克隆,再到获取投资者信任,除非投资者举报,这中间过程难以察觉。而这中间过程中,不法分子会花较多时间在网站域名注册、网站搭建已经寻找克隆目标公司这几方面上。


所以,监管机构在警示克隆公司的同时,会尽力在克隆网址上需找其中猫腻,这其中包含了许多不法分子的蛛丝马迹。比如FCA在对克隆公司发出警告的同时,往往会列出克隆网站的登记记录等信息,根据这些信息往往得出克隆者的详细信息。


另外,克隆公司往往会通过购买或者盗取一些有监管号的空壳公司进行冒名顶替,这些空壳公司早已注销,在后台早有备案,监管机构应该严格控制已注销的公司信息,对于任何获取已注销公司信息的行为进行严格把控,这样能够一定程度上减少克隆公司的现象。

 

2017年克隆公司名单


接下来,我们为大家罗列出了2017年被各国监管机构通报的部分外汇克隆公司(众多知名外汇经纪商也纷纷中招),希望大家在今后的投资中,能够避开这些公司:

 

2017年1月,英国金融市场行为监管局(FCA)刚刚将嘉盛的克隆公司Gain Capital Ltd 列入警示名单。有关此间克隆公司,FCA 没有提供更多细节,仅有地址和联系方式。


真假公司细节对比如下图:

 


 

香港证监会于今年2月(SFC)宣布FXjupiter为克隆公司。被克隆的公司名为Jupiter Asset Management,该公司注册地为英国和威尔士,多年来受到英国金融市场行为监管局(FCA)的监管。


英国金融行为管理局(FCA)新增Alpha Consulting公司至其克隆公司最新警告名单中,该公司声称经合法批准,试图让英国消费者参与投资服务。根据英国金融市场监管机构FCA表示,Alpha Consulting公司位于伦敦主教门大厦,使用该名字旨在吸引新手投资者,因为这类投资者往往没有监管注册意识,并且也不了解投资决策。

克隆公司Alpha Consulting网站http://www.alphaconsultinguk.com。


英国金融市场行为监管局(FCA)于今年9月更新的无牌经营名单中,FXCM International Finance Group是福汇英国公司的克隆公司,其地址位于中国。

 

最后,如果大家实在无法自行分辨某经济商公司是否为克隆公司,那么可以咨询周边朋友或者留言给我们哦。



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Forexpress





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